披上“洋壳”绕过监管，冒充区块链“割韭菜”——ICO卷土重来乱象调查

新华社天津9月26日电 题：披上“洋壳”绕过监管，冒充区块链“割韭菜”——ICO卷土重来之乱象调查

新华社记者毛振华

近日，中国人民银行上海总部在官网发文称，将继续防范ICO（Initial Coin Offering）和虚拟货币交易风险。 过去一年，央行等部门联手打击ICO非法公开融资炒作行为，虚拟货币价格大幅下跌，监管成效显着。 但记者近期调查发现，仍有一些ICO项目打着国外基金会的旗号，披上“洋壳”绕过监管，或披上区块链等“马甲”欺骗投资者，通过“割韭菜”的方式“割韭菜”。挪用资金和融资。 ”。

场外交易开盘，自媒体“推波助澜”

去年9月以来，监管部门在打击ICO非法融资方面取得了显著成效。 一方面，国内虚拟货币交易平台和货币发行平台基本被关停和屏蔽，主要虚拟货币价格普遍较最高点下跌超过70%； 主要资金来源被切断。

不过，近日记者调查发现，用人民币购买ICO代币并不难。

目前，主流虚拟货币的购买依赖于场外交易。 登录OTCBTC、CoinCola等多个平台，可以看到该平台设有OTC交易区，可以通过支付宝、微信或银行转账轻松购买比特币、Tether等主流虚拟货币。 然后进入币币交易区，可以购买任何ICO代币。

据业内人士介绍，所谓场外交易类似于淘宝购物，通过撮合买卖双方完成人民币与虚拟货币的交易。 “看似整个过程平台并没有违反相关政策，但场外交易实际上变相为ICO代币交易打开了缺口，”该人士称。

除了场外交易，打着区块链旗号的自媒体炒作也异常活跃，甚至比9月央行七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》之前更甚4 去年。 他们甚至与交易平台、ICO项目方联手，扮演“联合收割机”的角色。

据业内人士介绍，这些自媒体公众号除了发布项目方广告外，还承接软文撰写、项目访谈、线下沙龙等，为ICO起到了推波助澜的作用。 有的自媒体软文，张口就开价10万元或至少1个比特币翻墙买比特币，有的视频采访1分钟1000元。

平台移至海外，发币过程更加隐蔽

记者调查发现，监管趋严后，国内一些原有的虚拟货币交易平台看似关停，实则纷纷“出海”，在境外注册，继续为国内用户提供交易服务。

比如有的平台去马耳他注册； 一些平台的主页都是英文的，但实际上也提供中文页面；

虽然监管部门对“出海”交易平台采取了网络屏蔽措施，但通过购买VPN（虚拟专用网）“翻墙”登录并不难。

除了交易平台，项目方也开始“出海”寻求“迂回发展”，发币过程更加隐蔽。 记者曾在北京市海淀区某创业孵化基地遇到一位ICO项目负责人。 他描述了ICO货币发行的“新生态”：

为逃避监管，先在国外设立基金会发行ICO代币，募资仍以国内投资者为主。 项目白皮书可在“淘宝”上购买翻墙买比特币，价格在4万元左右。 在对外宣传时，白皮书中的核心团队基本都是外国面孔，通常是花钱“出镜”，幕后负责人很少露面。

“出海”项目方携手交易平台炒作。 行业研究机构Block Rhythm统计了今年上半年币安、OKEx等国内投资者最常用的5个交易平台的项目，发现5个交易平台上线了337个币种，其中有排除重复后一共264个硬币。 . 这大致相当于在国内和国际发行的 ICO 中可用于交易的 264 个代币。

但事实是，今年3、4月以来，ICO代币大规模爆发。 截至8月21日，以市价计算，这264个上币项目的破发率为98.8%。

实施精准打击，防止区块链意外损坏

记者采访获悉，ICO项目破裂，导致部分投资者血本无归。 天津投资人刘鹏告诉记者，他最初是在聚币网投资虚拟货币，去年9月4日后转投海外服务器但主要面向国内市场的交易平台。 8万元的初始投资现在不到2万元。

据他所知，甚至有人贷款、借钱炒币。 两次“减半”后，都算输的不多了，也有不少人输了90%以上。

面对虚拟货币炒作卷土重来，业界呼吁进一步深化监管。

中国人民大学国际货币研究所研究员李洪汉认为，部分自媒体账号存在虚假宣传，误导投资者，甚至联手项目方利用股市操作“坐庄”，谋取暴利。 北京市金融工作局相关负责人表示，应及时采取关停参与ICO炒作的自媒体等措施。

针对交易平台和项目方“走出去”规避监管，专家指出，ICO监管要坚持国际合作，形成监管合力。

目前很多ICO都打着区块链技术的旗号发币，但这两者不能简单等同。 北京市互联网金融行业协会党委书记徐泽伟表示，在我国禁止ICO的大背景下，确实有一些公司自称是区块链应用，采取“卖狗肉”的做法，出售原本毫无价值的代币。 概念包装后，募集资金用于“割韭菜”融资。

中国区块链应用研究中心主任郭宇航表示，要将区块链技术与虚拟货币炒作区分开来，推动其向解决实际问题的方向发展。 “无币种区块链项目的发展无疑是合规的，也是有潜力的。”

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