假外汇平台入币圈：倒单、篡改数据，投资者成为最大受害者

正文 | 比萨

继传销币和资本盘之后，币圈又出现了一个新套路——假交易所。

虚假交易所、吸引客户、反向叫单、定向收割、篡改数据等一系列操作，让投资者防不胜防。

这些黑平台背后的经营者是在假外汇平台市场深耕多年的“骗子高手”。他们将假外汇平台模式转移到币圈以牟取暴利。

远离币圈的投资者成了这些黑平台的目标。骗子打着推荐股票的旗号，将投资者拉入币市，进而利用黑平台实现收割。

有受害者称，在一个三十、四十人的微信群里，只有她一个是真实用户，其他人都是受托人。

01黑色平台

在币圈，假项目、假专家、假平台层出不穷。但很多人没想到的是，现在连交易所都可能是假的。

今年年初，一家名为“恒展国际数字货币交易平台”的交易所诞生了。该平台声称投资者可以在平台上投资各种数字货币，并提供全天24小时的客户服务。

但令投资者意外的是，在这个平台上，所有数据都可以在后台随意更改。

它用虚假的交易数据收获了大量用户。据受害者不完全统计，仅在这个平台上，投资者的资金损失总额就高达数千万。

“暗平台”就是投资者对此类交易所的称呼。

“现在想来，这个黑平台漏洞百出，我却被洗脑了，失去了判断力。” 受害者陈毓莉告诉区块链。

今年年初，一个自称“金戈老师”的人找到了陈玉莉。在她的指导下，陈玉莉在恒展国际平台注册了一个账号。

“我注册后，一位自称是恒展国际的客服在微信上加我为好友，拉我进了炒币群。” 陈玉丽说道。

这个微信群有30多人。除了“金戈老师”，其他人似乎都是陈昱丽这样的普通投资人。

但直到她失去了所有的校长，她才知道，除了她自己，在这个群体中，他们都是平台的“信任”。

事实上，这个黑色平台已经暴露了它的缺陷。

与其他主流数字货币交易所不同的是，在恒展国际，投资者可以直接用人民币购买数字货币。甚至平台的存款账户都使用个人账户的银行卡。

“恒展国际客服表示，VIP入金渠道均为个人账户，充值后会有专职客服将资金转入用户运营账户。” 陈玉丽说道。

除了奇葩的入金渠道，恒展国际平台的投资标的也各不相同。本平台上架的币大多是鲜少有人听说的冷门币，比如YLB、GLB。

恒展国际交易数字货币交易平台截图

“我当时对数字货币了解不多，只是跟着群里的老师学的。” 陈昱丽透露，在“金歌老师”的指导下，平台前几单就赚到了，随时可以提现。

这让陈昱丽相信了这个平台。很快，她开始加大投入，逐渐落入骗局。

第二笔存款，陈毓丽投资了7万元。但不到一天的时间，资金就化为乌有，归零。

“我当时很慌张，赶紧问了群里的助理和分析师，平时和我单独聊天的人这次都没有回应，群里也没有人理我。” 陈玉丽说道。

这时候，她才意识到，自己是这群人中唯一爆发的。而所有的群友都是平台的“支持”。

陈玉丽开始在网上寻找关于恒展国际的资料。她发现平台的受害者遍布全国。在联系了其他受害者后，她确定自己遭遇了黑平台骗局。

“恒展国际平台上的数据都是可控的，现在我已经联系了全国50多个受害者，他们的经历和我一样，连他们买的数字币都一样。” 陈玉丽说道。

现在回想起来，最让陈昱丽觉得可笑的是，在她完成注册后的第二天，平台上的币价就一直在上下波动。通过低买高卖，她甚至把账户里的资金从1万元滚到了460万多元。

“但是第三天，这个币的所有交易记录都被删除了，我账户里的币都没了。” 陈玉丽说道。

陈昱丽的仓库被抢购一空后不久，恒展国际官网无法访问，平台随后宣布退出。

02 嘉实股东

在黑平台的带动下，币圈又掀起了新一轮的“割韭菜”。

与传销币和基金不同的是，在这一轮行动中，交易者针对的是更广泛的投资者群体。

“一方面，大部分投资者都有一定的资金，并非专心投资；另一方面，过去一年股市普遍横盘整理，但汇市概念火爆，投资者急于采取行动。” 受害者张康告诉区块链。

更重要的是，很多投资者对币圈并不熟悉。他们很难辨别交易所是否靠谱，甚至不知道币圈的主流投资币种。

这使它们成为钓鱼的理想选择。

模式上，黑平台的获客方式大同小异，大多沿用股票时代的“推荐股群”模式，即以推荐股的形式吸引投资者入局。

“今年3月，一个陌生人突然加我为微信好友，他会在朋友圈发一些股票分析图，还经常在手机上和我聊天，寻求帮助。” 受害人张康告诉区块链。

在骗子的诱惑下，大多数受害者都会同意被拉入股票研究小组。小组里有老师。

起初，老师会打着传授股票知识的幌子，推荐几只涨停的股票，以获取大家的信任。

之后老师就开始改口，说股市回报低回报慢mt4平台炒外汇合法吗，号召大家投资数字货币，直接推荐交易所。

毫无疑问，他们推荐的交易所大多是像恒展国际这样的黑色平台。

“4月初，群力老师说股市会大跌，号召大家把资金全部转出股市，引导他们进入汇市，把股市赚回来。”股市损失了钱。” 张康告诉一本书区块链。

群宣称，区块链即将拥有“1000点资本倍增行情”。老师们开始根据投资人的资金量，将他们加入“至尊双人组”、“核心带双人组”和“超短板双人组”。

“老师说，‘等股市好起来了，我们再来炒股。’”张康说，“我还真不相信，但是群里的人都说他们赚钱了，他们每天晒他们的利润截图，我是在给他们洗脑，在欺骗之下，他也加入了所谓的团队。”

在这些“团队”中，所谓“跟着老师投资数字货币”，就是老师在直播间喊单，引导投资人操作。

然而，当投资人投入资金时，老师的呼声却变成了相反——说币会下跌，币会大幅上涨。

“当我开始赔钱的时候，我以为是我运气不好。” 张康说：“后来老师和他的首席弟子让我继续加大投入，我一对一操作，把亏损的钱都赚回来了。”

微信群里的投资人一旦有顾虑，老师就会单独给他发私信，告诉他们不要着急。群里的“太”也会安抚用户此时的情绪。

“老师给我发了一条微信，说所有的趋势都在他的掌控之中，他让我加仓。但实际上币价一直在上涨，这和老师说的正好相反说过。” 张康告诉区块链。

四天之内，张康将投资的30万元全部赔光。

03 幕后花絮

“这个假数字货币交易所背后的人就是那些假外汇平台的人。” 受害人陈良才说。

长期以来，外汇一直是众多投资者青睐的投资品种。同时，外汇市场也是黑平台重灾区。

在网上不难发现“假外汇平台诈骗”。近年来，类似案件在全国多地发生。其中mt4平台炒外汇合法吗，涉案金额最高的案件高达1.2亿元。

这一次，骗子将数字货币的概念引入假外汇平台，假数字货币交易所就此诞生。

“这些黑平台使用的交易系统叫做MetaTrader 4。” 陈亮告诉区块链。

该系统在业内俗称“MT4”，已在期货、外汇、贵金属交易等行业流行开来。

“MT4是俄罗斯人开发的交易系统，一套价格20万元，后台数据完全可以自己掌控。” 一位业内人士对某区块链表示，“如果使用盗版MT4，成本更低，只需几万美元。”

这意味着，骗子只需不到10万元的启动资金，就可以搭建一个虚假的数字货币交易平台并从中获利。

在模式上，骗子还抄袭假外汇平台模式，打着“高收益、稳盈不亏”的口号，一步步陷害投资者。

具体来说，在早期，投资者将获利并尝到甜头。后期会利用老师恶意叫单，操纵后端价格，导致投资者赔钱，直至本金全部流失。

最终，投资者的资金全部落入了黑平台的腰包。

值得一提的是，这些投资者投入的资金自始至终从未真正流入数字货币市场。

“投资者使用的交易平台，本质上是‘内部股’和‘伪股’。” 陈良才告诉区块链。

也就是说，交易软件中的数字货币行情和价格走势可以由交易者自行设置。只要投资者下单，交易者就会反方向操作。

“投资者买入，币价下跌，让投资者赔钱。” 陈良才透露。

即使出现意外，投资者在平台上获利，黑平台也会冻结投资者的账户，使其无法正常卖出。这时，交易者将市场拉向相反的方向，导致投资者亏损。

一些黑平台还会在交易平台设立虚拟账户，向账户中注入大量虚拟资金，控制交易市场，甚至在后台直接篡改数据，为投资者清盘。

想要跑赢平台的投资者绝对没有希望。

今年年初，这样的黑色平台层出不穷。恒展国际、锦屏国际、嘉华国际等平台相继出现、收获、奔跑。

与资本盘相比，黑平台的闭网周期更短。一旦钓到大鱼，平台往往会跑掉，改名后继续作弊。

传销币、资本盘、黑平台……币圈骗局层出不穷。

越来越多的骗子和投机者进入币圈，引起了很多混乱。

整个行业都急需净化。

*本文所有受访者均为化名。