该团伙建立钓鱼网站，两个月非法赚了500多万元。徐州警方拘留8人

中新网南京1月12日电 (朱志庚 左毅 王一林)随着互联网的普及和不断发展，网络虚拟货币逐渐兴起，一些不法分子盯上了虚拟货币进行诈骗。江苏省徐州市铜山区公安局近日捣毁了一个虚拟货币诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人8名，价值超过500万元。

家住铜山区的梁某通过互联网在某区块链数字货币交易平台上订购了1600多种在线虚拟货币，“时间价值”超过100万元。2021年11月6日，梁某登录交易平台，开立账户，发现网站上存储的虚拟货币不见了。梁某联系网站客服后得知自己的币被转卖，梁某随即报案。

“目前，打着‘高投资回报’旗号的数字货币交易平台盛行，很多人把钱投到了这个虚拟网络上。” 办案民警李启迪介绍，接到报警后，警方查看了梁某的网络账号，发现这些虚拟数字货币交易平台都在美国境内。我国有关部门已发文明确禁止此类数字虚拟货币在境外交易和销售。铜山区公安局高度重视虚拟币被盗新闻，立即成立专案组展开调查。

经初步调查，警方认定这是一起借助新的网络技术作案的案件。犯罪嫌疑人在互联网上搭建钓鱼网站，伪造区块链数字货币交易平台，植入木马病毒，然后在互联网上传播。只要受害者在钓鱼网站上点击链接并输入帐号、密码等信息，犯罪嫌疑人就可以获得受害者的信息并实施诈骗。随后，专案组对钓鱼网站、涉案账户、资金流向等数据进行比对碰撞，一个骗取虚拟货币的犯罪团伙逐渐浮出水面。

经办案民警进一步查明虚拟币被盗新闻，被盗账号在江西凤城有登录轨迹，遂顺应线索，通过犯罪嫌疑人登录日志、银行转账等线索，明确了犯罪嫌疑人陈某的身份信息。 . 警方继续跟进，通过大数据分析，查明资金流向。警方经过一个多月的分析判断，最终确定犯罪嫌疑人的活动地点位于湖南长沙、江西吉安、北京济源等地，整个窝点的来龙去脉和成员信息均已查明。完全掌握。

专案组展开多渠道搜查，在当地警方协助下，8名嫌疑人全部落网。

犯罪嫌疑人陈某供认，他通过社交软件结识了从事计算机信息安全的胡某，并通过胡某的相亲找到了同样从事此类工作的贾某。在陈先生的指挥下，他们建立了一个钓鱼网站，盗取他人登录交易网站的账号和密码。为了让盗窃、转移和抢劫更容易，陈某开发了线下刘、吴等人，在不同的区块链数字货币交易平台上进行洗钱和提款。短短两个月，陈某等人共获利超过500万元，30多人成为受害者。

目前，该团伙8名犯罪嫌疑人已全部被警方拘留，案件正在进一步审理中。