中国年度洗钱2000亿 人行将从7月起对商业银行展开调查

我国的反洗钱工作如火如荼。昨日，中国人民银行反洗钱局相关负责人表示，去年是我国建立反洗钱内控体系的第一年为什么说洗钱很难查，各商业银行都要大数据报送，可疑交易。仅外汇交易领域就报告了超过 260 万笔交易。涉及 6000 亿美元交易的大型可疑金融交易。司法部门对洗钱犯罪进行了严厉打击。 2002年和2003年，我国公安机关对严重洗钱的地下钱庄开展专项打击，捣毁地下钱庄62家，没收赃款赃物等值人民币1.3亿元，超过200名犯罪嫌疑人落网，有效遏制了猖獗的洗钱活动。

负责人没有明确说明在我国洗钱了多少。不过，该负责人随后援引相关专家的话说：“相关专家也对我国的洗钱金额进行了评估，认为每年不少于2000亿元，大致相当于2%左右。我国的经济总量。当然，这个数字是估计值，仅供参考，但至少可以提醒我们，我国正面临着严重的洗钱形势。”

同时，据一些国际组织和专家估计，目前全球洗钱量约占全球经济总量的2%至5%，即1.之间5万亿到3万亿美元。此外，洗钱不仅与贩毒、走私、腐败和其他犯罪活动有关，如果没有相关洗钱活动的资金支持为什么说洗钱很难查，恐怖犯罪也无法持续。为此，国际社会也将反恐融资列为反洗钱工作的一项重要任务。

中国人民银行反洗钱局局长强调，中国人民银行目前正在采取措施，筑牢反洗钱大坝。其中，人民银行正会同有关部门对证券业、保险业和高风险非金融行业的交易特点进行研究，有针对性地扩大交易报告范围；加快建设电子化反洗钱监测分析中心。提高监测分析水平； 7月起，中国人民银行将组织开展全国商业银行反洗钱工作检查。另外，我国目前正在积极与相关国际反洗钱组织进行谈判，争取尽快使我国加入国际反洗钱组织。